nederland

Politie houdt ‘geldezels’ aan

Door ANP - 22 november 2016

DRIEBERGEN (ANP) – Drie Nederlandse verdachten zijn aangehouden in een groot Europees onderzoek naar het witwassen van geld. Bij dat onderzoek zijn in totaal 178 mensen aangehouden in onder meer Duitsland en Moldavië. Verder heeft de politie 28 Nederlanders in beeld die ervan worden verdacht dat ze hun bankrekening beschikbaar stelden voor criminelen.

Op deze rekeningen was in totaal 23 miljoen euro gestort. Het onderzoek naar deze verdachten, zogeheten geldezels, loopt nog, meldt de politie dinsdag. Criminele organisaties halen geldezels over om onwettig verkregen geld over te maken of wit te wassen.

Wie zijn rekening openstelt voor dit soort activiteiten, komt op een zwarte lijst bij de banken en krijgt te maken met justitie, aldus de politie.