nederland

FIOD legt voor miljoenen beslag op 95 panden Rotterdam

Door Servaas van der Laan - 29 januari 2013

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft in een grote fraudezaak voor 4,5 miljoen euro beslag gelegd op 95 panden in Rotterdam. Ook werden een man en een vrouw gearresteerd.

Volgens het Openbaar Ministerie is er aan de beslaglegging een groot onderzoek vooraf gegaan.

De verdachten zouden grote bedragen hebben weggesluisd via het belasting-gunstige Kanaaleiland Guernsey naar Zwitserse bankrekeningen.

Vrijgelaten

In 2011 hield de FIOD al negen verdachten aan in de zaak, maar die werden na verhoor weer vrijgelaten.

De dinsdag aangehouden verdachten kwam justitie dankzij de boekhouding op het spoor.

De FIOD vorderde, naast papierwerk, ook sieraden en kleine geldbedragen in.

Verdrag

Nederland en het eiland Guernsey delen sinds 2010 informatie over geldcirculatie.

Dankzij een uitwisselingsverdrag kan de FIOD belastinginformatie van het Britse krooneiland opvragen

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.